关于印发宜丰县非法集资举报奖励办法的通知

  • --宜府办发〔2018〕71号
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各乡镇人民政府,县直各林(垦殖)场,县政府各部门:

《宜丰县非法集资举报奖励办法》已经县政府研究同意,现印发给你们,请认真执行。

2018年8月31日

  

宜丰县非法集资举报奖励办法

第一章  总则

第一条  为进一步强化社会监督,鼓励广大人民群众参与防范和打击非法集资工作,及时发现非法集资案件线索,化解非法集资风险隐患,维护经济金融秩序和社会稳定,根据江西省人民政府《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(赣府发〔2016〕4号)、《江西省非法集资举报奖励办法》( 赣金字〔2018〕10号)以及《宜春市非法集资举报奖励办法》(宜府办字〔2018〕117号)文件,结合我县实际,制定本办法。

第二条  本办法适用于自然人、法人和其他组织以写信、走访、网络、电话等方式,对宜丰县范围内非法集资进行举报,经查证符合条件予以奖励的行为。

第三条  本办法所称非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为,包括但不限于非法吸收公众存款,变相吸收公众存款,集资诈骗,非法发行股票或者公司、企业债券,擅自发行基金份额募集资金,以及为上述行为提供相关产品、服务或作虚假宣传等行为。

第四条  举报奖励工作由县打击和处置非法集资领导小组办公室(以下简称“处非办”)牵头负责,县公安局负责对举报的非法集资刑事案件进行查处,各行业主(监)管部门

负责或配合有权部门对举报的所主(监)管行业的非法集资行政案件进行查处,财政部门负责奖励资金的预算保障。

第五条  根据属地管理、分级负责的原则,只要举报对象注册地或案发地在宜丰县,任何单位和个人均有权向县处非办、公安局、行业主管部门举报。县处非办举报电话: 2766831或961555。

第二章  奖励条件及标准

第六条  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)举报人提供实名、联系方式,有明确的举报对象、对举报事实有基本的线索和证据;

(二)举报内容事先未被有关部门掌握;

(三)举报内容经有关部门查证属实并立案调查。

第七条  有下列情形之一的,不予奖励:

(一)打击和处置非法集资相关部门及其工作人员、以及其直系亲属或其授意他人的举报;

(二)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

(三)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;

(四)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;

(五)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第八条  举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一事实由两个以上举报人分别举报的,奖励举报时间在先的举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;

(二)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配;

(三)对于跨区域非法集资行为,两个以上举报人分别在不同地区举报,且分别对该区域处置工作提供线索的,可分别予以奖励;

(四)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不予重复奖励。

第三章  奖励程序和标准
    第九条  县处非办、公安局、行业主(监)管部门接到举报后,不得推诿、拒绝举报,属于本单位权限内的,应在5个工作日内开展工作;不属于本单位权限的,应在5个工作日内将举报线索移交相关部门处理。相关部门接到移交线索的,应在5个工作日内开展查处工作。公安局、行业主(监)管部门受理举报并查证属实的,由办理案件的部门在查证属实之日起5个工作日内提出申请,并按规定将举报情况、案件查处情况或法律文书、举报奖励审批表和审核意见提报县

处非办,县处非办10个工作日完成审核。

第十条 县处非办可采取“一事一议”或集中处理的方式对举报进行审核、发放奖励。采取集中处理的每半年不少于一次,特别重要的线索应及时予以认定并发放奖励。

第十一条  举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭奖励通知及有效身份证明领取奖金。举报人无正当理由逾期未领取奖金的,视为放弃奖励。

第十二条  举报奖励资金纳入各级财政预算。

第十三条  被举报的非法集资行为情节较轻,不涉嫌犯罪的,给予举报人500元人民币奖励。

被举报的非法集资行为涉嫌犯罪,且公安局决定立案侦查的,按照立案标准给予举报人奖励:一级:涉案金额在1亿元以下的,给予举报人3000-5000元人民币奖励;二级:涉案金额在1亿元以上、10亿元以下的,给予举报人5000-10000元人民币奖励;三级:涉案金额在10亿元以上的,给予举报人20000元人民币奖励。

举报涉案金额在1亿元以上或者在全国或全省有较大影响的大要案的,在案件司法判决生效后,再次给予举报人10000元人民币奖励。

第四章  监督管理及配套措施

第十四条  县处非办应当在每季度结束后3个工作日内将上季度举报奖励实施情况报市处非办,市处非办汇总后将上报省处非办,并予以通报。

第十五条  防范和处置非法集资案件办理部门应当建立举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、非法集资举报奖励审批表、奖励领取记录、资金发放凭证等。

第十六条  县处非办应加强对奖励资金审批和发放的管理,接受财政、审计、监察等部门及上级处非办的监督。

第十七条  举报人故意捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的,依法承担相应法律责任。

第十八条  防范和处置非法集资工作部门工作人员在受理、实施奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法追究其行政责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第十九条  防范和处置非法集资工作部门应严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式泄露举报人身份、联系方式、举报内容和奖励等情况。

第二十条  举报人人身安全因举报行为受到威胁要求提供保护的,公安局应当提供必要的人身安全保护。

第五章 附则

第二十一条  本办法所称“以上”“以下”包含本数。

第二十二条  本办法由宜丰县处非办负责解释。

第二十三条  本办法自印发之日起执行。